Эстония предложила создать в ЕС единый орган по борьбе с отмыванием денег

Anonimusas
+ 0 - 0
Автор: SputnikNews
Источник: https://lt.sputniknews.ru/baltics/20181107/7446303/Estonia-p...
7536-11-07 (2018 г.), читали 871
0

Председатель правления Финансовой инспекции республики Килвар Кесслер считает, что также нужно увеличить срок давности по расследованию финансовых преступлений и организовать единый аналитический центр для оценки рисков

ВИЛЬНЮС, 7 ноя – Sputnik. Финансовая инспекция Эстонии предложила создать в Евросоюзе единый орган по борьбе с отмыванием денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского парламента.

По данным ведомства, обсуждение инициативы происходило на фоне скандала с эстонским отделением Danske Bank, которое подозревают в отмывании денег. Депутаты обменялись мнениями относительно методов борьбы с международной легализацией преступных доходов через эстонские финансовые учреждения.

reklama

"Европейскому Союзу нужно учреждение, отвечающее за борьбу с отмыванием денег. Оно могло бы координировать борьбу с отмыванием денег, лучше организовать международный обмен данными и оценивать качество работы национальных органов финансового надзора", - заявил председатель правления Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер.

По мнению Кесслера, необходимо увеличить сроки давности по расследованию финансовых преступлений, а также создать единый аналитический центр для оценки рисков.

Проблема финансовых преступлений актуальна для Эстонии в связи со скандалом с эстонским отделением Danske Bank. По предварительным данным, в нелегальную деятельность оказались вовлечены 26 сотрудников банка.

После обвинений в отмывании средств Danske Bank опубликовал результаты проведенного расследования. По данным ведомства, в период 2007-2015 годов через эстонское отделение было проведено порядка 234 миллиардов долларов. При этом большая часть денежных средств были получены нелегально клиентами из России, Украины, Великобритании, Азербайджана и других стран СНГ.

Как ранее отметил профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков, скандал с "отмыванием денег" является надуманным, и в первую очередь вопросы о подобных суммах следует задать Центробанку Эстонии, который оставил подобные транзакции "незамеченными".


50% Плюс 50% Plus
50% Минус 50% Minus
0   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ






Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


Video



Друзья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают