Группу жителей Литвы подозревают в попытке присвоить миллионы евро от ЕС
+ 0
- 0
Автор: SputnikNews
Источник: https://lt.sputniknews.ru/20240109/gruppu-zhiteley-litvy-pod...
7542-01-10 (2024 г.), читали 409
0
reklama
reklama
Подозревается, что литовская компания имитировала покупку оборудования для производства пленки в Эстонии, завысив стоимость до 4,5 миллиона евро, хотя на самом деле приобрела его у белорусских и китайских производителей
ВИЛЬНЮС, 9 янв – Sputnik. В Литве девять человек подозревают в попытке присвоения 2,7 миллиона евро средств ЕС, сообщает Служба расследований финансовых преступлений (FNTT) при МВД.
В ходе досудебного расследования, контролируемого европейскими делегированными прокурорами, выяснилось, что литовская компания подала заявку на осуществление проектной деятельности, финансируемой ЕС.
В заявке компания указала, что в рамках проекта будет разработана инновационная и не имеющая аналогов пленка, которая будет разлагаться быстрее, чем обычная, используемая в настоящее время в быту и промышленности.
По имеющимся данным, общая стоимость проекта должна была достигнуть более 5,6 миллиона евро, из которых финансирование, которое пытались получить физические лица, составляло более 2,7 миллиона евро, а исполнители должны были добавить почти три миллиона евро собственных средств.
Подозревается, что группа лиц с помощью подельников подала в агентство Inovacijų agentūra, которое управляет средствами поддержки ЕС, поддельное предложение о покупке необходимого для реализации проекта оборудования по значительно завышенной цене. Имитируя процедуру приобретения, лица утверждали, что покупают оборудование у эстонской компании. Должностные лица пришли к выводу, что эти сделки, возможно, были фиктивными, и есть подозрение, что оборудование на самом деле было куплено у белорусских и китайских производителей через компанию, контролируемую одним из подозреваемых. Кроме того, цена приобретения, возможно, была необоснованно завышена до более чем 4,5 миллиона евро.
Собранная информация позволяет предположить, что для того, чтобы доказать наличие у них собственных средств для вклада в реализуемый проект, подозреваемые могли заключить фиктивный кредитный договор на сумму три миллиона евро со швейцарской компанией, которая фактически контролируется одним из подозреваемых через другое лицо.
Подозреваемые представили в Inovacijų agentūra, возможно, поддельные документы вместе с запросами на оплату предполагаемых расходов. Введенное в заблуждение ведомство, оценив поданные платежные требования, решило выплатить подозреваемым почти 120 тысяч евро. При проверке других платежных запросов сотрудники Inovacijų agentūra заметили признаки финансового мошенничества и выявили возможное фиктивное движение средств ЕС, поэтому не удовлетворили другие платежные запросы и проинформировали Службу по расследованию финансовых преступлений (FNTT) о ситуации.
Чтобы собрать как можно больше доказательств, сотрудники FNTT провели 31 обыск в Вильнюсе, Каунасе и Шяуляе, работало более 50 сотрудников. В ходе обысков были задержаны девять человек, им предъявлены подозрения, пять из них арестованы на два месяца, а четверым задержанным назначена в виде меры пресечения подписка о невыезде.
В ходе обысков было обнаружено и изъято более 63 тысяч евро и почти восемь тысяч долларов США, мобильные телефоны, документы, USB-носители, сим-карты.
В настоящее время к имуществу подозреваемых (денежные средства, недвижимость) применено временное ограничение прав собственности, его общая стоимость составляет более 404 тысяч евро.
За подделку документов, в результате чего был причинен значительный ущерб, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, а наиболее суровым наказанием является лишение свободы на срок до восьми лет за приобретенное обманным путем иностранное имущество очень высокой стоимости.
Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только.
50% Плюс
50% Plus
50% Минус
50% Minus
Pridėti naują straipsnį
Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!
Komentarai: 0
Напиши своё мнение
Отправить!
ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ
Помоги Спутнику!