Полиция Литвы показала видео обыска продавцов авто, скрывших миллионы евро

Продажа машин проводилась через группу сообщников и подставные компании, которые не предоставляли отчетов, не регистрировались и не платили налоги

Служба финансовых расследований (FNTT) Литвы проводит в Клайпеде расследование по поводу уклонения торговцев подержанными автомобилями от налогов на сумму более трех миллионов евро. Видеоролик с обыском опубликован на канале ведомства на YouTube.

Согласно расследованию, директор зарегистрированной в Клайпеде компании оказался организатором преступной схемы вместе с группой, состоящей  не менее чем из пяти сообщников.

Автомобили привозили в Литву из США, Канады и Исландии, используя семь фиктивных компаний. Так сообщники имитировали операции по ввозу, купле-продаже автомобилей. Считается, что при такой схеме НДС, прибыль и часть таможенных пошлин могли быть не уплачены в госбюджет.

reklama

Данные, собранные в ходе расследования, показывают, что с 2019 года в Литву было доставлено около 1,7 тысячи машин общей стоимостью в 15 миллионов евро.

Предполагается, что сообщники действовали по известной правоохранителям схеме, когда одна фиктивная компания использовалась для импорта автомобилей в течение нескольких месяцев, а затем заменялась другой, также контролируемой фиктивной компанией.

Директорами компаний были лица с Украины, из Молдавии и Киргизии, которые уже не раз были осуждены, отбывали наказание в тюрьмах и, кроме того, находились в других странах. Большинство компаний не осуществляли никакой деятельности и предоставляли фальшивую отчетность в госорганы.

Конечные покупатели, которые приобрели автомобили у фиктивной компании, получив, возможно, поддельные документы на транспортное средство, регистрировали автомобиль в Литве.

В ходе расследования двое были обвинены в мошенничестве и подлоге в особо крупном размере. Еще 12 человек опросили в качестве специальных свидетелей.

FNTT располагает всей информацией о реальных автовладельцах, которые действительно приобрели их у третьих лиц. Продажа указанных автомобилей ограничена как в Литве, так и за рубежом, поэтому попытка скрыть, продать и зарегистрировать указанные автомобили может повлечь ответственность.

Вопрос о возврате этих автомобилей лицам, купившим их, будет решен только после уплаты за них всех обязательных в Литве налогов.