В Литве сняли на видео обыски в транспортной фирме, скрывшей миллионы евро

Компания занималась тем, что перевозила подержанные авто в республику для продажи в автосалоне, ведя при этом "черную" бухгалтерию

В Таураге выдвинули обвинения против владельцев транспортной компании, которых подозревают в неуплате налогов в размере около полумиллиона евро и в выплате почти миллиона евро работникам "в конвертах", сообщает пресс-служба Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы.

Сотрудники Клайпедского окружного управления Службы по расследованию финансовых преступлений под руководством Клайпедской областной прокуратуры провели обыск в одной из таурагских транспортных компаний, которая подозревается в неуплате государству налогов в размере около полумиллиона евро и еще почти миллион могла выплатить работникам в "конвертах".

reklama

В настоящее время обвинения были выдвинуты против двух человек.

Компания, базирующаяся в Таураге, занимается перевозками автомобилей в Западной Европе, в основном во Франции. Компания также перевозит подержанные автомобили в Литву, которые продаются в автосалоне в Таураге. Согласно предварительному расследованию, при продаже автомобилей компания могла выставлять более низкую цену, чем стоимость автомобиля. Предполагается, что таким образом было продано не менее 100 автомобилей.

Транспортная компания скрыла миллионы евро

reklama

Полиция подозревает, что транспортная компания почти три года, во избежание уплаты налогов в пользу государства, ведет учет финансовых операций на "черных" счетах и ​​предоставляет неверные данные о полученных доходах.

Предполагается, что во избежание увеличения налогов заработная плата более 150 работников выплачивается "в конвертах". Согласно расследованию, сумма, выплачиваемая таким образом работникам, может достигать более 800 тысяч и государству был нанесен ущерб около полумиллиона евро.

В ходе предварительного расследования было проведено десять обысков на территории компании и в других местах, связанных с расследованием. Около 27 тысяч евро были найдены и изъяты. Также были изъяты счета компаний, компьютеры, мобильные телефоны и другие носители с информацией, имеющей отношение к расследованию.

Обвинения предъявлены двум лицам, они заключены под стражу.

Уклонение от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Самое суровое наказание за мошенническую бухгалтерию – до четырех лет лишения свободы.