Житель Шяуляя "отмыл" более 750 тысяч евро через карту другого человека
Источник: https://lt.sputniknews.ru/video/20200613/12355419/Zhitel-Shy...
7538-06-13 (2020 г.), читали 616
По данным следствия, мужчина продавал комплектующие для компьютеров в основном в Россию и Китай, обналичивая деньги с помощью карты польского банка в десятках литовских банкоматов
В Шяуляе мужчина за два года обналичил более 750 тысяч евро с помощью банковской карты другого человека, сообщает пресс-служба Службы расследования финансовых преступлений (FNTT).
Подозрения были предъявлены жителю Шяуляя, который, используя выпущенную польским банком карту другого человека, избежал уплаты налогов государству.
reklama
Мужчина незаконно торговал компьютерным оборудованием и комплектующими и использовал банковскую карту, выпущенную на имя другого лица и связанную с польским банком Millennium.
В ходе обыска из домов в Шяуляе было вывезено почти 40 тысяч евро, девять платежных карт, три из которых на имена других лиц, еще почти 160 тысяч евро были найден в других местах, связанных с расследованием. Также было обнаружено много разных компьютерных частей. Всего обыскано восемь мест в трех округах.
В течение 2018–2020 годов подозреваемый незаконно получил около 768580 евро, обналичивая их в различных банкоматах, в основном в Шяуляе. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти деньги могли быть получены путем продажи компьютерной техники гражданам, проживающим за рубежом, в основном в России и Китае.
Указанный житель Шяуляя также подозревается в незаконном подключении к банковским счетам другого гражданина Литвы в 2017–2019 годах.
Наиболее суровым наказанием за преступления, в которых подозревается житель Шяуляя, в совокупности является лишение свободы на срок до 12 лет.
Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!
Komentarai: 0
Напиши своё мнение
ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ
Помоги Спутнику!