Банк Литвы сообщил о результатах расследования об отмывании денег Swedbank

Как утверждают специалисты, балтийская республика отличается низким количеством рискованных операций

ВИЛЬНЮС, 21 мар – Sputnik. Банк Литвы не считает, что литовский филиал Swedbank мог участвовать в крупномасштабных операциях по отмыванию денег, сообщает пресс-служба Центробанка.

Специалисты отметили, что у Swedbank очень консервативная политика в отношении клиентов и нерезидентов с высоким риском в республике. Расследование показало, что Литва отличается очень низким уровнем рискованных операций.

Центробанк определил строгие и четкие линии в области предотвращения отмывания денег: бизнес-модель литовского филиала Swedbank регулярно контролировалась, меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма рассматривались отдельно, оценивалась эффективность мер банка после проверки.

reklama

Отмечается, что весь Балтийский регион будет ощущать негативные последствия, выявленные в головном офисе в Швеции, поскольку лишь немногие учтут особенности страны при анализе рисков отмывания денег, угрожающих всему региону. Банк Литвы призвал укреплять сотрудничество с иностранными надзорными органами и сосредоточиться на создании регионального финансового рынка, устойчивого к рискам отмывания денег.

Скандал вокруг скандинавских банков

В феврале прошлого года крупнейший шведский банк Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег вместе с DanskeBank. По данным расследования журналистов шведского телеканала SVT, между "подозрительными счетами" двух банков было переведено около четырех миллиардов евро.

После этого DanskeBank объявил о прекращении деятельности в странах Балтии и в России. В Латвии и Эстонии тогда были обеспокоены тем, что аналогичное решение могут принять и другие скандинавские банки, у которых есть филиалы в балтийских республиках.