Казино в Литве оштрафовали почти на полмиллиона евро
Источник: https://lt.sputniknews.ru/incidents/20190403/8685887/Kazino-...
7537-04-03 (2019 г.), читали 625
Служба по надзору за азартными играми установила, что казино в Паневежисе не проверило личности трех игроков, которые обменяли жетоны на 42,2 тысячи евро
ВИЛЬНЮС, 3 апр – Sputnik. Компанию Olympic Casino Group Baltija оштрафовали более чем на 495 тысяч евро за нарушение закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Службы по надзору за азартными играми при Министерстве финансов Литвы.
reklama
В 2018 году служба провела внеплановую проверку одного из казино компании в Паневежисе. Было установлено, что три игрока за 14 часов обменяли жетоны на 42,2 тысячи евро, однако эти операции не были зафиксированы в журнале регистрации.
Литовское законодательство обязывает игорные компании повторно идентифицировать личности клиентов, которые в течение суток меняют жетоны на деньги на сумму более тысячи евро. Сама финансовая операция после установки личности должна быть записана в журнале.
За грубое нарушение закона предусмотрен штраф в размере от двух тысяч до 1,1 миллиона евро. Olympic Casino может обжаловать это решение в суде.
Olympic Casino Group Baltija принадлежит эстонской компании Olympic Entertainment Group, которая является крупнейшим организатором азартных игр в регионе.
Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!
Komentarai: 0
Напиши своё мнение
ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ
Помоги Спутнику!