Swedbank заявил, что многие подозрительные счета принадлежат резидентам ЕС
Источник: https://lt.sputniknews.ru/economy/20190223/8432479/Swedbank-...
7537-02-23 (2019 г.), читали 829
Большинство операций, связанных с отмыванием денег, было совершено в Швеции и Прибалтике
ВИЛЬНЮС, 23 фев – Sputnik. В Swedbank заявили, что большинство клиентов, через счета которых проводились подозрительные операции, являются резидентами Европейского союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы банка Габриэля Франке Родау.
"Большинство счетов принадлежат резидентам ЕС. Среди клиентов есть определенное количество граждан России, но это число невелико", — заявил он.
Родау также отметил, что большинство таких операций было совершено на "домашнем" банковском рынке — в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.
reklama
Ранее телеканал SVT опубликовал расследование, согласно которому счета одного из крупнейший шведских банков Swedbank могли использоваться для отмывания денег.
Как утверждается в материале, всего между "подозрительными счетами" Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро.
Журналисты SVT провели расследование о Swedbank на основе документов, которые они получили в результате утечки. Они проанализировали данные об операциях со счетами Swedbank с 2007-го по 2015 год и выяснили, что по меньшей мере 50 клиентов банка проводили "подозрительные операции" на сумму 40 миллиардов крон (четыре миллиарда евро).
Крупнейший банк Дании оказался в центре скандала в прошлом году. Его обвинили в отмывании средств через эстонское подразделение. Сейчас дела о возможных незаконных операциях рассматриваются в подразделениях банка в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.
По данным расследования самого Danske Bank, с 2007-го по 2015 год через подразделение в балтийской республике прошло около 234 миллиардов долларов.
Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!
Komentarai: 0
Напиши своё мнение
ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ
Помоги Спутнику!