Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег вместе с Danske Bank

Anonimusas
+ 0 - 0
Автор: SputnikNews
Источник: https://lt.sputniknews.ru/economy/20190220/8420626/Swedbank-...
7537-02-20 (2019 г.), читали 457
0

В частности, среди клиентов финансовой организации оказались физические и юридические лица из стран высокого риска, связанные с датским банком

ВИЛЬНЮС, 20 фев – Sputnik. Счета одного из крупнейший шведских банков Swedbank могли использоваться для отмывания денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистское расследование телеканала SVT.

Как утверждается в материале, всего между "подозрительными счетами" Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро.

Журналисты SVT провели расследование о Swedbank на основе документов, которые они получили в результате утечки. Они проанализировали данные об операциях со счетами Swedbank с 2007-го по 2015 год и выяснили, что по меньшей мере 50 клиентов банка проводили "подозрительные операции" на сумму 40 миллиардов крон (четыре миллиарда евро).

reklama

Кроме того, среди клиентов банка оказались около тысячи частных лиц и компаний из стран высокого риска для международных банковских расчетов, связанных, как утверждается в материале SVT, с Danske Bank.

Между тем, как напоминает SVT, осенью прошлого года глава Swedbank Биргитте Боннесен утверждала, что финансовая организация провела проверку и не нашла связи с замешанными в отмывании денег клиентами Danske Bank.

Крупнейший банк Дании оказался в центре скандала в прошлом году. Его обвинили в отмывании средств через эстонское подразделение. Сейчас дела о возможных незаконных операциях рассматриваются в подразделениях банка в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.

По данным расследования самого Danske Bank, с 2007-го по 2015 год через подразделение в балтийской республике прошло около 234 миллиардов долларов.


50% Плюс 50% Plus
50% Минус 50% Minus
0   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ






Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


Video



Друзья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают