Компанию по продаже масла из Литвы заподозрили в мошенничестве
Источник: https://lt.sputniknews.ru/incidents/20210201/14316648/Kompan...
7539-02-01 (2021 г.), читали 431
Товар покупался в соседних странах ЕС – Польше и Латвии, а затем продавался предприятиям, работающим в Литовской Республике
ВИЛЬНЮС, 1 фев – Sputnik. Вильнюсскую компанию, занимающуюся торговлей маслом, заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).
"Небольшое сообщество, торгующее маслом, возглавляемое гражданкой Белоруссии, привлекло внимание сотрудников FNTT. В ходе досудебного расследования выяснилось, что торговой компанией неофициально управляет гражданин Литвы, который организовал всю непрозрачную деятельность компании. Масло покупалось в Польше, иногда в Латвии и продавалось компаниям, работающим в Литве", – говорится в сообщении.
reklama
Фактический глава компании придумал мошенническую схему, чтобы не платить государству НДС. По версии следствия, в течение 2015-2016 годов он якобы приобрел товары и услуги на 4,4 миллиона евро у семи компаний, вероятно, не осуществляющих деятельность и зарегистрированных в Литве. НДС составил более 766 тысяч евро. Позже он отметил в налоговой декларации, что купленные товары якобы были проданы компаниям, расположенным в Великобритании, Болгарии, Польше, Латвии, Эстонии, которые, по данным официальных лиц, могут не работать.
Ущерб, нанесенный государству, составляет 766 тысяч евро. Обвинения предъявлены двум людям. Дело передано в суд.
За незаконное приобретение дорогостоящей иностранной собственности нарушителя могут заключить в тюрьму на срок до восьми лет. Мошенничество с бухгалтерией карается лишением свободы на срок до четырех лет.
Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!
Komentarai: 0
Напиши своё мнение
ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ
Помоги Спутнику!